公告日期：2026-05-14

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2026-015
深圳兆日科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会，召开股东会事项经第五届董事会第十六次会议决议通过。

（2）会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开时间：

a.现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00

b.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14 日的交
易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14
日的 9:15—15:00 的任意时间。

（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室

（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 51,169,018 股，占公司有表
决权股份总数的 15.2289%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 49,285,429 股，占公司有表决
权股份总数的 14.6683%。

通过网络投票的股东 217 人，代表股份 1,883,589 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5606%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 217 人，代表股份 1,883,589 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5606%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 217 人，代表股份 1,883,589 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5606%。

（2）公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了会议。

（3）广东信达律师事务所指派律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：提案 1.00 《关于＜2025 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：

同意 50,647,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9814%；
反对502,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9811%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0375%。
中小股东总表决情况：

同意 1,362,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
72.3294%；反对 502,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6512%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0193%。

表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

同意 50,648,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9826%；
反对501,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9799%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0375%。
中小股东总表决情况：

同意 1,362,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
72.3613%；反对 501,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6194%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0193%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：

同意 50,972,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。