公告日期：2026-05-14

深圳兆日科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召
开了公司 2025 年度股东会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会换届选举已完成。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、审计委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，有关事项如下：

一、第六届董事会成员

非独立董事：魏恺言先生（董事长）、NG YI PIN 先生、余凯先生。

独立董事：黄绍伟先生（会计专业人士）、赵崴先生。

上述人员的简历详见附件。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日
起至公司股东会选举出新一届董事会为止。

公司第六届董事会不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 公司第六届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中一名为会计专业人士；独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

二、第六届董事会专门委员会

第六届董事会设审计委员会，由如下 3 位董事组成：

独立董事：黄绍伟先生（召集人、会计专业人士）、赵崴先生；

未兼任高级管理人员的非独立董事：NG YI PIN 先生。

上述人员的简历详见附件。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：魏恺言先生

副总经理：BAI JIANXIONG 先生、余凯先生、李坤先生

财务总监：余凯先生

董事会秘书：余凯先生

证券事务代表：吴玉兰女士

上述人员的简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 余凯 吴玉兰

联系地址 深圳市福田区车公庙深业泰 深圳市福田区车公庙深业泰
然大厦 C 栋 1605 室 然大厦 C 栋 1605 室

电话 0755-23609873 0755-23609873

传真 0755-83420054 0755-83420054

电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn

上述高级管理人员中，公司实际控制人魏恺言先生担任公司董事长和总经理，该安排是基于提升公司战略决策与执行效率、充分发挥实际控制人专业能力的需要，具有商业合理性。公司在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司交易审批权限管理办法》中合理确定了股东会、董事会、董事长及总经理的职权，确保决策、执行及监督的有效制衡。

在保持上市公司独立性方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了规范的法人治理结构和内部控制体系，并在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持了完全的独立性。公司实际控制人担任董事长和总经理不会影响上市公司的独立性。

四、离任董事情况

公司第五届董事会成员中的董事 BAI JIANXIONG 先生以及独立董事张汉斌
先生、MAK,SAI CHAK 先生届满离任，将不再担任公司董事职务，BAI JIANXIONG先生仍然担任公司高级管理人员。

截至本公告发布日，BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK
先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK,SAI CHAK 先生在担任公司董事
期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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