公告日期：2026-03-27

深圳兆日科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条

为规范深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、法规和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。
第二条

董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并报告工作。
第三条

本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。

第二章 董事会的组成

第四条

董事会由 5 名董事组成。董事会成员中包括 2 名独立董事，以会计专业人士
身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具备注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。
第五条

董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事长为公司的法定代表人。

第三章 董事会会议的召集与召开

第六条

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持。
第七条

在发出召开董事会会议的通知前，公司董事、总经理等向董事会提交的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。董事长在拟定列入议程的提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由。

董事会提案应符合下列条件：

（一）内容与法律、法规、公司章程的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围；

（二）提案内容必须符合公司和股东的利益；

（三）有明确的议题和具体事项；

（四）必须以书面方式提交。
第八条

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）1/2 以上独立董事提议时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）公司章程规定的其他情形。
第九条

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。
第十条

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 2 日
将盖有董事会印章的书面会议通知，通过专人送达、邮件或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

提案内容应随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。
第十一条

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的期限及召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（……
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