公告日期：2026-04-24

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2026-005
深圳兆日科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2026 年 4 月 22 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2026 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2025 年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。经审核，审计委员会认为：报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，按时编制了定期报告，披露的财务数据和重要事项真实可信，展现了公司实际经营情况。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事 MAK,SAICHAK 先生、张汉斌先生、赵崴先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。三位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为：2025 年度，以总经理为代表的公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度工作情况。
4. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审议通过公司 2025 年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：以上 2025 年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经过第五届董事会第六次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

6. 审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制情况进行了审计并出具了内部控制审计报告。

本议案已经过第五届董事会第六次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

公司董事会出具的《2025年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（3 位独立董事回避表决）。

公司独立董事对自身独立性情况进行了自查，并向董事会提交……
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