公告日期：2026-04-24

深圳兆日科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动。2025 年度，公司实现营业收入 12,776.56 万元，与上年同期相比基本持平，略微下降 0.21%。随着电子支付密码器市场渗透率上升，产品销售收入增长难度较大。

报告期内，公司营业成本为 6,240.22 万元，与上年同期相比增加 13.26%。
公司持续进行费用管控，2025 年度，公司销售费用、管理费用及研发费用合计7,192.58 万元，同比下降 7.58%。2025 年度，包含营业成本及期间费用在内的营业总成本为 13,776.61 万元，同比基本持平，略微增长 2.32%。

公司投资的 PlanetreeⅠ受投资项目估值影响，公允价值变动损失为 396.82
万元，同比 2024 年度的 4,229.53 万元，公允价值变动损失减少 90.62%。

主要受上述因素的影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-1,815.58 万元，亏损幅度收窄 62.27%。
二、董事会日常工作开展情况
（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关
规定。公司董事均亲自出席了会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事 会审议的议案未提出异议。历次董事会会议基本情况如下表：

会议届次 召开日 会议决议

期

审议通过了如下议案：

（1）《关于<2024 年度报告全文及摘要>的议案》

（2）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

（3）《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

（4）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

（5）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

（6）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

（7）《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

第五届董 （8）《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

事会第十 2025-4- （9）《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

次会议 22 （10）《关于董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》

10.1《关于非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》
10.2《关于独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》
（11）《关于高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》
（12）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

（13）《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告>的议案》

（14）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

（15）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（16）《关于提请召开 2024 年度……
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