公告日期：2026-04-24

深圳兆日科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（MAK,SAICHAK）

各位股东及股东代表:

本人 MAK,SAICHAK，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、个人基本情况
1、工作履历及专业背景

本人 MAK,SAICHAK，1959 年出生，工商管理硕士。中国香港籍，拥有英国永久居留权。1998 年-2007 年任职于华登国际，历任副总裁、董事总经理。2007年-2008 年任职于亚盛亚洲有限公司，任私募股权投资董事总经理。2009 年与合伙人联合创办斐然资本 。2014 年至今任北京盛世华芯投资管理有限公司合伙人。2、独立性情况

经自查，本人对自身独立性情况进行以下说明：

除在公司担任独立董事以外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份。

本人及本人直系亲属未在直接或间接持有公司 5%以上的股东单位任职，也未在公司控股股东、实际控制人控制的附属企业任职。

本人与公司及公司的控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业无重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职。

本人未有为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。

综上，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，符合独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况

1、出席董事会情况

2025 年度，公司共组织召开了 5 次董事会。本人均亲自出席会议，无缺席
和委托其他董事出席会议的情况。本人积极参与各项议案的讨论，与公司经营管理层保持充分沟通，深入了解公司经营管理情况，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关事项发表了独立意见。本人认为 2025 年度公司董事会会议的召集、召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关程序，会议议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益。本人对董事会审议的议案均投了赞成票。

2、列席股东会情况

2025 年度，公司共计召开 2 次股东会，本人列席了 2 次股东会，并在年度
股东会上进行年度述职，签署相关文件。公司股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。

3、参加董事会专门委员会情况

本人作为董事会审计委员会委员，监督公司内部审计制度的建立和实施，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等，并协调内部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公
司内控管理制度，提议聘请外部审计机构。2025 年，本人参加 5 次审计委员会会议，并对公司审计部门工作进行指导，与外部审计机构进行多次有效沟通，对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。
4、参加独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。本人依
托独立董事专门会议发挥监督作用，对公司利润分配、内部控制、董事及高级管理人员薪酬、续聘审计机构事项进行了监督。
（二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议。2025年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；没有提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（三）现场工作情况

2025 年度，本人在公司现场工作时间为 19 天。本人与公司其他董事、董事
会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。鉴于金融环境变化，本人提示公司注意理财产品风险，获管理层积极回应。本人关注公司所在行业动态，分享境外相关技术信息，供管理层参考。（四）与审计部及会计师事务所的沟通……
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