公告日期：2025-04-21

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-021

天津膜天膜科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第
五届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式向全体监事送达。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯结合方式召开。现场会
议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方
式出席会议 1 名）。监事赵鹏先生以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由监事会主席施耀华先生主持。副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于﹤2024 年度监事会工作报告﹥的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作
报告》。

2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度财务决算报
告》。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议
案》

全体监事认为董事会编制和审核公司 2024年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年年度报告全文》
（公告编号：2025-022）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,104.74 万元，母公司实现净利润为 135.41 万元。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-82,104.35 万元，母公司未
分配利润为-74,167.92 万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年末累计未分配利润为
负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议和第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2024 年度拟不进
行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2025-026）。

5、审议通过《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》

公司认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控……
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