公告日期：2025-05-27

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-042

天津膜天膜科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于 2025 年 5 月 19 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2025 年 5 月 26日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地
点：天津经济技术开发区第十一大街 60号会议室。

3、本次董事会会议应到董事 8名，实到董事 8 名（其中：以通讯表决方式出
席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、侯雪征女士、赵鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8 票；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2025年 5月 27 日

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