公告日期：2025-06-05

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-052
天津膜天膜科技股份有限公司

关于增加临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》
（公告编号：2025-044），计划于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 13:30 采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议并审议通过《关于拟受让
膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的议案》、《关于全资子公司河北津膜引入投资暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。同日，公司收到控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）发来的《关于提请增加天津膜天膜科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》；航膜科技从提高公司决策效率的角度考虑，将上述议案以临时提案方式提交公司 2025 年第三次临时股东会一并审议。

根据《中华人共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查，截至本公告披露日，航膜科技为公司控股股东，持有公司 23.63%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，故公司董事会将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，原公司 2025 年第三次临时股东会通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将补充后的 2025年第三次临时股东会通知公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年6月16日召开本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午13:30。

（2）网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月16日9:15至2025年6月16日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2 ）本次股东会 将通过深圳证券交 易所交易系统和互 联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：2025年6月10日（星期二）

7.会议出席对象：

（1）截至2025年6月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8．现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

二、会议审议事项

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