公告日期：2025-06-13

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-054
天津膜天膜科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开
的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东
会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第三次
临时股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年6月16日召开本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午13:30。

（2）网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月16日
9:15至2025年6月16日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

（2）本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第
一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：2025年6月10日（星期二）

7.会议出席对象：

（1）截至2025年6月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8．现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票议案

1.00 《关于拟变更公司名称、经营范围并 √

修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于拟受让膜材料母基金合伙份 √

额暨构成关联共同出资的议案》

3.00 《关于全资子公司河北津膜引入投 √

资暨关联交易的议案》

议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。其余议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2（含）以上通过。

上述议案已经公司第五届董事……
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