公告日期：2025-11-22

天津膜天膜科技集团股份有限公司

相关制度修订说明

本次修订相关制度条款中，对“天津膜天膜科技股份有限公司”均修订为“天津膜天膜科技集团股份有限公司”，“股东大会”均修订为“股东会”，由于所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，上述修订不再逐项列示。《独立董事专门会议制度》除上述修订外，无其他修订。其余制度具体修订情况如下：
1、《董事会议事规则》

修订前内容 修订后内容

第八条 …… 第八条 ……

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 上述指标计算中涉及的数据如为负
其绝对值计算。本条所称“交易”是指下列交 值，取其绝对值计算。本条所称“交易”
易： 是指下列交易：

(一)购买或者出售资产； (一)购买或者出售资产；

(二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等， (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资
设立或者增资全资子公司除外）； 等，设立或者增资全资子公司除外）；
(三)提供财务资助（含委托贷款）； (三)提供财务资助（含委托贷款）；

(四)提供担保（指上市公司为他人提供的担 (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担
保，含对控股子公司的担保）； 保，含对控股子公司的担保）；

(五)租入或者租出资产； (五)租入或者租出资产；

(六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托 (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受
经营等）； 托经营等）；

(七)赠与或者受赠资产； (七)赠与或者受赠资产；

(八)债权或者债务重组； (八)债权或者债务重组；

(九)研究与开发项目的转移； (九)研究与开发项目的转移；

(十)签订许可协议； (十)签订许可协议；

(十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 (十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先
缴出资权利等）。 认缴出资权利等）；

公司下列活动不属于前款规定的事项： (十二)深圳证券交易所认定的其他交易。
（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和 公司下列活动不属于前款规定的事
动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资 项：

产）； （一）购买与日常经营相关的原材料、燃
（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资 料和动力（不含资产置换中涉及购买、出
产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资 售此类资产）；

产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关
（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司 的资产（不含资产置换中涉及购买、出售
的主营业务活动。 此类资产）；

除提供担保、委托理财等《深圳证券交易 （三）虽进行前款规定的交易事项但属于
所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其 公司的主营业务活动。

他业务规则另有规定事项外，公司进行同一类 除提供担保、委托理财等《深圳证券
别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个 交易所创业板股票上市规则》及深圳证券月累计计算的原则，适用本规则第八条的规 交易所其他业务规则另有规定事项外，公
定。 司进行本条规定的同一类别且标的相关的
交易标的为股权，且购买或者出售该股权 交易时，应当按照连续十二个月累计计算
将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以 的原则，适用本规则第八条的规定。

该股权对应公司的全部资产和营业收入作为 交易标的为公司股权且达到第八条规
计算标准，适用本规则第八条的规定。 定标准的，公司应当披露交易标的最近一
…… 年又一期的审计报告，审计截止日距审议
财务资助事项属于下列情形之一……
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