公告日期：2026-04-24

天津膜天膜科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。

现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2025 年，公司所处行业面临市场竞争加剧、产品同质化突出及低价竞争等多重压力。面对复杂严峻的外部环境，公司董事会保持战略定力，指导经营管理层坚持长期主义经营理念，聚焦膜产品与膜装备研发销售、膜应用项目设计运维服务等核心主业，扎实推进各项经营工作。

报告期内，董事会审议通过了多项重大经营及人事决策，包括设立河北津膜子平台并引入战略投资，参与设立膜材料产业基金，补选非独立董事，聘任技术总监和副总经理等。公司新签合同额、经营性现金流实现明显增长，实现核心业务基础进一步夯实。

财务表现方面，受项目实施周期、联营企业资产处置损失、资产减值计提等多重因素影响，公司报告期内出现亏损，收入及利润指标不及预期。董事会已指导和要求经营管理层深入分析原因，制定扭亏增盈专项方案，并在 2026 年工作中重点推进落实。

报告期内，公司合并口径实现营业收入 24,230.64 万元，同比下降 1.48%；
实现归属于上市公司股东的净利润-3,304.13 万元；经营活动现金净流入 1,874.57万元，同比增长 796.83%。报告期末资产负债率 44.45%，整体偿债能力保持稳健。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，全面覆盖公司经营发展关键事项，
审议通过了多项重大经营决策。

在业务拓展与战略布局方面，董事会审议通过了参与投资膜材料创业投资母基金、受让膜材料母基金合伙份额、全资子公司河北津膜引入战略投资等重大议案，为公司借助资本渠道开展膜材料主业投资和产业链延伸提供了战略支撑。
在公司治理与规范运作方面，董事会推动完成了公司治理架构重大调整，取消监事会设置，由审计委员会承接原监事会职权，同步修订《公司章程》及 17项核心治理制度，进一步完善了公司治理体系。

在关联交易与资金保障方面，董事会审慎审议通过了延长控股股东授信支持期限、更换股东借款担保物、新增日常关联交易预计额度等议案，为公司经营发展提供了稳定的资金支持和风险防控保障。

在人事聘任方面，董事会先后完成补选非独立董事、聘任技术总监和副总经理等高级管理人员，优化提升了经营管理团队配置。

公司董事会会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序 届次 召开时间 议案名称

号

第五届董事会 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1 第一次会议 2025.1.16 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
的议案》

1、《关于聘任公司总经理的议案》

2、《关于聘任公司首席科学家的议案》

3、《关于聘任公司财务总监的议案》

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

第五届董事会 5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

2 第二次会议 2025.1.23 6、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

8、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

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