公告日期：2026-04-24

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2026-007

天津膜天膜科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议通知于 2026 年 4 月 14 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。

3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式
出席会议 3 名）。董事翟军先生、郭东先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长黄艺先生作为本次会议的主持人，公司首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理乐良才先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长黄艺先生代表全体董事，对公司 2025 年度董事会的工作进行了总结，并编制了《 2025 年度董事会工作报告》。 董事会经审核后认为：公司
的工作情况。

公司现任独立董事谢京、刘志刚、崔嵘、熊文钊已分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年度董
事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理范宁先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了规划和安排。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。

3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年度财
务决算报告》。

4、审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年年度
报告全文》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -3,304.13 万元，母公司实现净利润为 -3,404.81 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -85,408.48 万元，母公司未
分配利润为 -77,572.73 万元。根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年末累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第五届董事会独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。