公告日期：2026-04-24

天津膜天膜科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 基本情况

熊文钊，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，法学博士。现任天津大学讲席教授，博士生导师，天津大学国家制度与国家治理研究院副院长。兼任中国法学会立法学研究会副会长、中国法学会行政法学研究会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会财税法学研究会常务理事兼学术委员会委员、中华人民共和国财政部法律顾问及公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开十一次董事会，本人出席董事会会议情况如下：

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次
姓名 职务

次数 席次数 席次数 数 未出席会议

熊文钊 独立董事 11 11 0 0 否

2025 年度，公司共召开七次股东会，本人列席七次股东会。

本年度，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，对公司内部控制、对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查。2025 年公司共召开六次审计委员会会议，具体参会审议情况如下：

1、2025 年 1 月 22 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第一次
会议，审议通过了《关于<审计委员会与审计机构沟通函-2024 年度计划阶段>的议案》、《关于<存货管理情况审计报告>的议案》、《关于<应付账款清理后续审计报告>的议案》、《关于<分、子公司审计报告>的议案》、《关于<制度及管理办法执行情况审计报告>的议案》、《关于<内审部 2025 年度工作计划>的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

2、2025 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第二次
会议，审议了《关于<审计委员会与审计机构沟通函-2024 年度总结阶段>的议案》。

3、2025 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第三次
会议，审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》、《关于 2024 年度利润分配
预案的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》、《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》、《关于<2024 年下半年重要事项审查报告>的议案》共十项议案。

4、2025 年 8 月 21 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第四次
会议，审议通过了《关于 <2025 年半年度财务决算报告>的议案》、《关于<2025 年半年度报告全文>的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。