公告日期：2026-04-24

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2026-018
天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于<2025 年年度报告全文>及 非累积投票提案 √

<2025 年年度报告摘要>的议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股

5.00 非累积投票提案 √

本总额三分之一的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年财务审计机构和 非累积投票提案 √

内控审计机构的议案》

7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于预计公司 2026 年度最高融资 非累积投票提案 √

额度的议案》

《关于公司预计未来十二个月新增

9.00 非累积投票提案 √

担保额度的议案》

《关于提请股东会授权董事会开展

10.00 非累积投票提案 √

2026 年度以简易程序向特定对象发

行股票的议案》

提案10.00为特别表决事项，由出席股东会的股东（包……
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