公告日期：2026-05-08

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-022
广州迪森热能技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常远征先生。

6、出席本次会议的股东或股东代理人共 188 名，代表 191 名股东，代表有
表决权的股份数 126,843,076 股，占公司有表决权股份总数的 26.5911%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 6 名，共代表股东 9 名，代表有表决权的股份 124,233,034 股，占公司有表决权股份总数的 26.0440%；参加网络投票的股东共 182 名，代表有表决权的股份数 2,610,042 股，占公司有表决权股份总数的
0.5471%。

其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 4 名，代表有表决权的股份数 3,375,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7076%；参加网络投票的股东共 182 名，代表有表决权的股份数 2,610,042 股，占公司有表决权股份总数的 0.5471%。

注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所耿玲玉律师、王念慈律师对此次股东会进行了见证。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 126,400,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6515%；反对 385,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3036%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,543,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6130%；反对 385,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4347%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9523%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 126,418,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655%；反对 382,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3012%；
弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,561,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9104%；反对 382,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3829%；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7067%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 126,408,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6576%；反对 378,253 股，占出席本次股东……
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