公告日期：2025-04-10

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-003
广州迪森热能技术股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年4月8日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025
年 3 月 28 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
均以现场表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式召开，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体监事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项监事会议案，切实维护了公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会 2024年度工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年财务状况、经营成果等。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2024年—2026 年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面客观
地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过了《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的
议案》

监事会对公司 2024 年度证券及衍生品投资情况进行核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关制度的要求开展外汇套期保值业务，公司董事会编制的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度证券与衍生品投资情况，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事……
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