公告日期：2025-04-10

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，国际形势复杂多变，地缘政治冲突与大国博弈不断升级，全球治理体系面临严峻挑战。面对如此形势，公司积极谋划、主动作为，全力应对经营发展中涌现的新挑战与新机遇，秉承“构建智慧能源、打造生态经济”的发展使命，管理层在董事会的领导下，凝心聚力、砥砺前行，以务实的态度、创新的精神和高效的执行力，稳扎稳打，融合现有技术底蕴与装备制造实力，以结构调整和转型升级为核心驱动力，不断挖掘存量市场的潜力，同时积极开拓增量市场。
2024 年度，公司实现营业收入 111,558.86 万元，较上年同期下降 18.32%；
实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,853.65万元，较上年同期下降18.96%。截至2024年12月31日，公司资产总额为289,468.28万元，较上年末增长0.71%，归属于母公司所有者权益为 192,006.02 万元，较上年末增长 0.37%。

二、2024 年董事会日常工作开展情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程

序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案

1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议
案》

8、《关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》

9、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》

10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、《关于开展 2024 年度套期保值业务的议案》

12、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

13、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

14、《关于<未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划>的
议案》

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