公告日期：2025-04-10

监事会 2024 年度工作报告

广州迪森热能技术股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

2024 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格

按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》和有关法律法规

的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地

履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，

维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联

交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维

护了公司和股东的合法权益。

现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会会议召开情况

监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，监事会会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律法规和《公司章程》等有关规定。2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，

具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

6、《关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议
案》

1 第八届监事会 2024.04.15 7、《关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》

第十三次会议 8、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》

9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于开展 2024 年度套期保值业务的议案》

11、《关于公司监事薪酬方案的议案》

12、《关于<未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划>的
议案》

13、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会 2024 年度工作报告

2 第八届监事会 2024.04.25 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第十四次会议

3 第八届监事会 2024.08.15 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

第十五次会议

4 第八届监事会 2024.10.28 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第十六次会议 2、《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》

二、……
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