公告日期：2025-04-10

广州迪森热能技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（黄浩）

各位股东及股东代理人：

本人黄浩作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄浩，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，获财政学硕士学位。曾任广东财经职业学院教师。于2009年加入广东外语外贸大学，现任职会计学院审计系主任、会计学教授，公司独立董事；兼任广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。

2、独立性说明

2024年任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席本年度董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 4 次董事会会议，共召开 2 次股东大会，本人在任
职期间内出席会议情况如下：

应出席董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 应列席股 列席股东
姓名 事会次数 次数 次数 缺席次数 亲自参加董事会 东大会召 大会次数
会议 开次数

黄浩 4 4 0 0 否 2 2

本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，经过客观谨慎的思考，以谨慎的态度行使表决权，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法律法规的规定，重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对2024年度董事会审议的各项议案均未提出异议，均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人在第八届董事会任提名委员会主任委员、审计委员会委员。在2024年度任职期间主要履行以下职责：

本人作为审计委员会委员，2024年出席了5次审计委员会会议，根据公司的实际情况，对公司定期报告、内部审计工作、聘请外部审计机构、内部控制评价报告等事项进行审议，及时与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，严格按照公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行审计委员会委员的工作职责。

2024年度，公司召开独立董事专门会议1次，本人认真对公司关联交易事项进行了审议，积极参与议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行独立董事职责。

3、行使独立董事职权的情况

2024年任职期间，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计及外部审计机构积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，确保审计结果客观及公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

2024年任职期间，本人通过参加股东大会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题，提升公司透明度，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

6、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024年任职期间，本人累计现场工作时间为18天，对公司进行了多次现场考察，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司管理层有关生……
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