公告日期：2025-04-10

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-013
广州迪森热能技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司
第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董
事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名常远征先生、马革先生、常厚春先生、李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），提名孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），其中孔小文女士和黄浩先生均为会计专业人士。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第九届董事会董事就任之前，公司第八届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日

非独立董事候选人简历

常远征先生：男，1991 年出生，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，美国
威斯康辛大学麦迪逊分校本科、美国哥伦比亚大学硕士、华南理工大学企业管理博士。现任公司董事长、总经理，并兼任广州迪森数字能源科技有限公司执行董事兼总经理，广州迪森家居环境技术有限公司、迪森（常州）能源装备有限公司董事长，广州市迪森暖通科技有限公司、广州森茂智慧能源科技有限公司董事。
截至本公告日，常远征先生持有公司股份 4,924,491 股，占公司总股本的
1.03%。系公司控股股东及实际控制人之一，与常厚春、李祖芹先生、马革先生为一致行动人。除此之外，常远征先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马革先生：男，1967 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学
历。马革先生为公司的创始股东，自公司成立以来先后担任公司工程部经理，副总经理、总经理等职务；现任公司副董事长，并兼任广州瑞迪融资租赁有限公司、成都世纪新能源有限公司、贵州迪森能源科技有限公司、成都世纪城新能源有限公司董事长，广州森茂智慧能源科技有限公司董事长兼总经理，广州迪森科技产业控股有限公司执行董事兼总经理，广州云迪股权投资有限公司、成都环融洁净洗衣服务有限公司执行董事，广州维瓦尔第环境技术有限公司、ROYDEN
INVESTMENT LTD、CSE INVESTMENT PTE. LTD.董事。

截至本公告日，马革先生持有公司股份28,040,059股，占公司总股本的5.88%，系公司控股股东及实际控制人之一，与常远征先生、常厚春先生、李祖芹先生为一致行动人。除此之外，马革先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。