公告日期：2025-04-30

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-026
广州迪森热能技术股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召
开 2024 年年度股东大会选举产生公司第九届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第九届董事会第一次会议通知当天以电话和口头的方式发出，
会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事马革先生、常厚春先生、李祖芹先生以通讯表决方式出席会议。会议由半数以上董事共同推举的董事常远征先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
公司 2024 年年度股东大会选举产生了公司第九届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举常远征先生为公司第九届董事会董事长，选举马革先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。常远征先生、马革先生个人简历情况详见附件。逐项表决结果如下：

1.1 选举常远征先生为公司第九届董事会董事长

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

1.2 选举马革先生为公司第九届董事会副董事长

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2024 年年度股东大会选举产生了公司第九届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：

审计委员会：孔小文女士（委员会主任）、常厚春先生、黄浩先生

薪酬与考核委员会：刘善仕先生（委员会主任）、马革先生、孔小文女士

提名委员会：黄浩先生（委员会主任）、耿生斌先生、刘善仕先生

战略委员会：常远征先生（委员会主任）、黄博先生、刘善仕先生

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任常远征先生为公司总经理，聘任耿生斌先生为公司副总经理，聘任钱艳斌先生为公司副总经理，聘任梁艳纯女士为公司副总经理，聘任余咏芳女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任岳艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，余咏芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。常远征先
生、耿生斌先生、钱艳斌先生、梁艳纯女士、余咏芳女士、岳艳女士个人简历情况详见附件。逐项表决结果如下：

3.1 聘任常远征先生为公司总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.2 聘任耿生斌先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.3 聘任钱艳斌先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.4 聘任梁艳纯女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.5 聘……
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