公告日期：2025-11-15

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-044
广州迪森热能技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 14 日召开第九届董事
会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12月 01 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 3；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票

提案 √

1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事 非累积投票

的议案》 提案 √

2、以上提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公
司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

3、上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记，恕不接受电话方式登记。信函或传真以到达公司的时间为准。

2、登记时间：2025 年 11 月 27 日、11 月 28 日（上午 9:00-12:00，下午
13:00-17:00）。

3、登记地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份证券事务部。

4、登记办法

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人登记或出席会……
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