公告日期：2025-11-14

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-041
广州迪森热能技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常远征先生。

6、出席本次会议的股东或股东代理人共 118 名，代表 121 名股东，代表有
表决权的股份数 126,550,869 股，占公司有表决权股份总数的 26.5299%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 3 名，共代表股东 6 名，代表有表决权的股份 123,801,634 股，占公司有表决权股份总数的 25.9535%；参加网络投票的股东共 115 名，代表有表决权的股份数 2,749,235 股，占公司有表决权股份总数的
0.5764%。

其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加网络投票的股东共 115 名，代表有表决权的股份数 2,749,235 股，占公司有表决权股份总数的 0.5764%。

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 126,381,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8660%；反对 140,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1107%；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,579,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8295%；反对 140,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0975%；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0730%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 126,381,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8660%；反对 140,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1107%；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,579,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8295%；反对 140,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0975%；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0730%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 126,381,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8660%；反对 140,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1107%……
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