公告日期：2026-04-17

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，面对风高浪急的外部挑战与国内转型升级的战略机遇，公司始终锚定发展方向、保持战略定力，深度融入国家发展大局，抢抓能源变革与政策利好机遇，围绕产品创新、渠道扩建、智造品控、海外布局、精细运营、数字化转型六大维度精准施策、扎实布局。公司坚持以技术创新为核心驱动，注重研发投入，稳步提升产品与服务的核心品质；精准把握“促消费、强产业、优生态”的政策导向，在行业发展浪潮中主动谋篇布局，实现经营基本面稳健运行、核心能力稳步提升，为后续业绩增长与长期高质量发展筑牢坚实根基。

2025 年度，公司实现营业收入 104,458.58 万元，较上年同期下降 6.36%；实
现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,396.04 万元，较上年同期下降 9.43%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 281,534.24 万元，较上年末下降 2.74%，
归属于母公司所有者权益为 191,472.86 万元，较上年末下降 0.28%。

二、2025 年董事会日常工作开展情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合

法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程

序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议
案》

8、《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》

9、《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》

10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、《关于开展 2025 年度套期保值业务的议案》

12、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

13、《关于调整独立董事津贴的议案》

14、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事
候选人的议案》

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