公告日期：2026-04-17

广州迪森热能技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘善仕）

各位股东及股东代理人：

本人刘善仕作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘善仕，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工商管理学院教授，公司独立董事；兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任、广东省人才开发与管理研究会会长，广物汽贸股份有限公司、广东鸿特科技股份有限公司的独立董事。

2、独立性说明

2025年任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席本年度董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，共召开 3 次股东会，本人在任职
期间内出席会议情况如下：

应出席董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 应列席股 列席股东
姓名 事会次数 次数 次数 缺席次数 亲自参加董事会 东会召开 会次数
会议 次数

刘善仕 6 6 0 0 否 3 3

本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，会前认真审阅会议议案和相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，以独立、审慎、客观的态度行使表决权，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法律法规的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对2025年度董事会审议的各项议案均未提出异议，均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人在第八届及第九届董事会任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员。在2025年度任职期间主要履行以下职责：

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2025年出席了2次薪酬与考核委员会会议，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，审议了2024年度报告中董事、高级管理人员薪酬等事项，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

本人作为战略委员会委员，2025年出席了1次战略委员会会议，严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关制度积极履行职责，审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》，认真履行战略委员会委员的职责。

本人作为提名委员会委员，2025年出席了3次提名委员会会议，严格按照公司《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司第九届董事会、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力和个人履历等材料进行审查，切实履行了提名委员会的职责。

2025年度，本人任职公司独立董事期间未召开独立董事专门会议。

3、行使独立董事职权的情况

2025年任职期间，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计及外部审计机构积极沟通，认真听取并审阅了公司内部审计工作报告，确保其独立性和有效性。同时积极参与年报审计工作计划和相关资料的沟通会议，并与年审会计师就公司定期报告、财务情况等进行了深入探讨，关注重点审计事项和要点，持续跟进公司审计工作进度和质量，督促审计结果的客观与公正。

5、与中小股东的沟通交流情况及在保护中小股东合法……
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