公告日期：2026-04-17

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等公司相关制

度的规定，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年

履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3 人，分别为孔小文女士、常厚春

先生、黄浩先生，并由具有会计专业资格的孔小文女士担任主任委员（召集人）。

公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规

定及《公司章程》等制度的要求。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 议案

1 2025 年第一次审计 2025.03.04 1、《公司 2024 年第四季度内部审计工作报告》

委员会 2、《2025 年度内部审计工作计划》

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议
案》

2 2025 年第二次审计 2025.04.07 5、《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》

委员会 6、《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》

7、《关于开展 2025 年度套期保值业务的议案》

8、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

9、《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

10、《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》

3 2025 年第三次审计 2025.04.27 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

委员会 2、《公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》

2025 年第四次审计 1、《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》

4 委员会 2025.04.30 2、《关于聘任公司财务总监的议案》

3、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

5 2025 年第五次审计 2025.08.22 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

委员会 2、《公司 2025 年第二季度内部审计工作报告》

6 2025 年第六次审计 2025.10.28 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

委员会 2、《公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师
事……
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