公告日期：2026-04-17

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-006
广州迪森热能技术股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会
议于 2026 年 4 月 15 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
本次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事李祖芹先生、独立董事黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度总经理工作报告客观、真实地反映了 2025年度公司落实董事会决议、股东会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体
董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东的利益。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 2025 年度工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年财务状况、经营成果等。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第二次审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润为 43,960,437.54 元，母公司 2025 年度实现净利润为20,836,752.09 元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%
提取法定盈余公积 2,083,675.21 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分
配利润为 417,705,166.67 元，合并报表累计未分配利润为 477,948,368.64 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。

根据《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合公司自身发展和资金需求，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 477,012,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 47,701,238.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度分配。

含本次实施的 2025 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为47,701,238.80 元（含税），占年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润比例为 108.51%。

在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第二次审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘……
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