公告日期：2023-04-27

上海新文化传媒集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告

（万如平）

二○二三年四月

各位股东及股东代表：

本人作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2022年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

1、参加董事会情况

2022年度任期内，公司共召开了1次董事会会议，本人出席会议情况如下：

任期内本年召开 是否连续两次
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 未亲自出席

1 1 0 0 否

2、对公司有关事项提出异议的情况

本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2022年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

2022年度，在本人任职期间，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：

2022年4月26日，公司第四届董事会第二十七次会议，对《关于公司向控股股东之关联方借款延期暨关联交易的事项》、《关于公司与关联方签订<借款协议
之补充协议>暨关联交易的事项》分别发表了事前认可意见；对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项》、《关于公司2021年度内部控制评价报告的事项》、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的事项》、《关于董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的事项》、《关于公司2021年度利润分配的事项》、《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的事项》、《关于2022年度预计为子公司提供担保的事项》、《关于公司向控股股东之关联方借款延期暨关联交易的事项》、《关于公司与关联方签订<借款协议之补充协议>暨关联交易的事项》、《关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬情况及非独立董事和高级管理人员2022年度薪酬方案的事项》、《关于公司<关于诉讼事项对相关财务数据影响程度的自查说明>的事项》、《关于选举公司第五届董事会董事的事项》、《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案的事项》分别发表了独立意见。

三、了解公司的生产经营情况

1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。

2、定期与公司高级管理人员就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2022年度，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，共参加审计委员会会议一次及薪酬与考核委员会会议一次。

根据《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2022年度，对董事……
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