公告日期：2023-04-27

上海新文化传媒集团股份有限公司
2022 年度监事会工作报告

二○二三年四月

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,保障公司健康、持续、稳定的发展。

一、2022 年度监事会主要工作情况

2022年度,公司监事会共召开了九次会议,具体情况如下:

（一）2022年4月26日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2021年度审计报告>的议案》、《监事会关于<董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》、《关于公司2021年度利润分配的议案》、《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》、《关于公司向控股股东之关联方借款延期暨关联交易的议案》、《关于公司与关联方签订<借款协议之补充协议>暨关联交易的议案》、《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》、《关于公司<2022年第一季度报告全文>的议案》、《关于公司<关于诉讼事项对相关财务数据影响程度的自查说明>的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

（二）2022年5月19日，公司召开第五届监事会第一次会议，全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

（三）2022年5月20日，公司召开第五届监事会第二次会议，全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证
分析报告的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会批准本次发行认购对象免于发出要约的议案》。

（四）2022年8月25日，公司召开第五届监事会第三次会议，全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》、《关于全资子公司向控股股东之关联方借款暨关联交易的议案》。

（五）2022年9月14日，公司召开第五届监事会第四次会议，全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于激励对象参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》、《关于核实<上海新文化传媒集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（六）2022年9月30日，公司召开第五届监事会第五次会议，全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（七）2022年10月26日，公司召开第五届监事会第六次会议，全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》、《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于公司拟向关联方收购资产暨关联交易的议案》。

（八）2022年11月4日，公司召开第五届监事会第七次会议，全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于终止向关联方收购资产的议案》。

（九）2022年12月28日，公司召开第五届监事会第八次会议，全体监事出席了会议,会议审议通过了《关于接受……
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