公告日期：2023-05-19

证券代码：300336 证券简称：*ST新文 公告编号：2023-037

上海新文化传媒集团股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会议案五《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》和议案九

《关于公司董事 2022 年度薪酬情况的议案》未获得股东大会审议通过；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2023年5月19日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、地点：上海市长宁区虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店二楼一号多功能会议厅

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张赛美女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、股东、股东代理的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共92名，代表股份197,896,699股，占上市公司总股份的24.5459％。

其中：现场参加会议的股东及股东代表共11名，代表股份161,576,180股，占上市公司总股份的20.0409％。通过网络投票的股东81名，代表股份36,320,519股，占上市公司总股份的4.5050％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过网络投票的中小股东81名，代表股份36,320,519股，占上市公司总股份的4.5050％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及律师代表现场出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意 169,777,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.7908％；反对

28,056,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.1774％；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意 11,927,419 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7836％；反对

28,056,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.0591％；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1573％。

2、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 170,764,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.2899％；反对

27,068,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.6782％；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意 12,915,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.2502％；反对

27,068,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5925％；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1573％。

3、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 170,764,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.2899％；反对

27,068,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 1……
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