公告日期：2026-05-14

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-033
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2026 年5 月 14 日下午 16:00 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以
现场方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由沈健
生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举沈健生先生担任公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

沈健生先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

员会委员，其中沈健生先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、选举蒋薇倩女士、顾晓明先生、王晓勇先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中蒋薇倩女士为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

三、选举王晓勇先生、曹磊先生、李如亮先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中王晓勇先生为主任委员。任期从本次董事会议会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

四、选举张陆洋先生、李如亮先生、顾晓明先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张陆洋先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述各专门委员会委员的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任沈健生先生担任公司总经理,任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

沈健生先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

聘任李如亮先生担任公司副总经理（财务负责人）、曹磊先生、吕友华先生、周凯先生、周春华先生担任公司副总经理、王洁女士担任公司财务总监。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

李如亮先生、曹磊先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。
吕友华先生、周凯先生、周春华先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

聘任顾一鸣先生担任公司董事会秘书、曾曙轩先生担任公司证券事务代表。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

顾一鸣先生简历、曾曙轩先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日

附件：

简历

周凯先生：中国籍，1977 年 5 月生，大专学历。2014 年 5 月至今，就职于
银邦金属复合材料股份有限公司，历任电气部部长、设施部经理、设备部……
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