公告日期：2026-06-03

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-036
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2026 年6 月 2 日上午 9:30 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现
场方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由沈健生
先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员（含退休返聘人员）的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《银邦金属复合材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施
限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：顾晓明、曹磊为关联董事，本议案回避表决；

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
2、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、限制性股票激励计划的相关规定，结合公司实际情况，特拟定《银邦金属复合材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：顾晓明、曹磊为关联董事，本议案回避表决；

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制 性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

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