公告日期：2026-03-13

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-008
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议，决定
于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项向全体股东通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 25 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大楼附楼 5 楼多
功能厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于拟注册发行中期票据（科技

1.00 非累积投票提案 √

创新债券）的议案》

《关于制定银行间债券市场债务融

2.00 资工具信息披露事务管理制度的议 非累积投票提案 √

案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为
准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。

2、登记时间：

2026 年 3 月 27 日（上午……
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