公告日期：2026-04-17

银邦金属复合材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王晓勇）

本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况

2025 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议及投票情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 8 次，实际
出席 8 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2025 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、出席股东大会情况

2025 年本人任职期间，公司共召开了 2 次股东大会，本人作为列席人员参
加了此 2 次会议。
二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2025 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

1、2025 年 1 日 21 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次
会议，本人对关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。

2、2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次
会议，本人对关于 2024 年度利润分配预案的议案、关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案、关于开展资产池业务的议案、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案、关于开展期货套期保值业务的议案、关于 2025 年担保额度预计的议案、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案、关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案等事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。

3、2025 年 5 月 12 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次
会议，本人对关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任战略委员会委员、提名委员会主任委员。在 2025 年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况

2025 年任职期间，本人利用召开股东大会、董事会及其他时间，到公司现场了解公司生产经营情况，对内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相……
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