公告日期：2026-04-17

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-027
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

2026 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了审核。现将相关内容公告如下：

一、 第六届董事会的组成及任期

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。

二、 提名的董事候选人

第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名沈健生先生、李如亮先生、曹磊先生、徐美芳女士、张莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名张陆洋
人简历详见附件。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。

三、 合规性及程序说明

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中蒋薇倩女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。 其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

四、 选举方式说明

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司 2025年度股东会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

五、备查文件

1.《第五届董事会提名委员会第六次会议决议》；
2.《第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

附件：

非独立董事候选人简历

沈健生先生：中国籍，1963 年 6 月生，大专学历，中共党员。1987 年

2 月至 1990 年 9 月，任无锡县后宅镇团委副书记兼占桥村团支部书记；1990

年 9 月至 1992 年 9 月，任无锡县后宅镇党委宣传干事；1992 年 9 月至 1998

年 8 月，任职于无锡县铝材铝箔厂，历任副厂长、厂长；1998 年 8 月至 2010

年 11 月，历任乡企管站副站长、银邦有限董事长兼总经理；2010 年 12 月

至 2014 年 10 月任公司总经理；2010 年 12 月至今，任公司董事长；2019

年 4 月至今，任公司总经理。

截至本公告日，沈健生先生持有公司股份 147,197,621……
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