公告日期：2026-04-17

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-015
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大楼附楼 5 楼多
功能厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于 2025 年年度报告及摘要的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度董事会工作报告的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2025 年度财务决算报告的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2026 年度财务预算报告的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度利润分配预案的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于聘任公司 2026 年度审计机构

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2026 年度日常关联交易

7.00 非累积投票提案 √

……
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