公告日期：2025-04-28

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-020
开元教育科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“开元教育”或“公司”）第五届董
事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会
议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理于扬利先生所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024年度所做的各项工作。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、 审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分相关内容。

公司独立董事赵进强先生、刘青林先生、宁华波先生以及陈政峰先生向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

《2024 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会专门会议审议并取得了全体成员同意，本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-141,320,264.28 元，2024 年度公司母公司利润表中净利润为-34,142,114.99 元。公司 2024 年度末合并报表未分配利润为-1,820,995,585.1 元，2024 年度末母公司未分配利润为-1,482,456,082.73 元。公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会专门会议审议并取得了全体成员同意，本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会专门会议审议并取得了全体成员同意，本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会审议通过了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会专门会议审议并取得了全体成员同意，本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，董事会同意 2025 年度公司董事和高级管……
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