公告日期：2025-04-28

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-021
开元教育科技集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第五届监
事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2025
年 4 月 24 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 人。本次会议由梁大钢先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司2024年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-141,320,264.28 元，2024 年度公司母公司利润表中净利润为-34,142,114.99 元。公司 2024 年度末合并报表未分配利润为-1,820,995,585.1 元，2024 年度末母公司未分配利润为-1,482,456,082.73 元。公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2024年度利润分配方案的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站发布的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决算报告真实合理。

《2024年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司董事会《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于 2025……
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