公告日期：2025-04-28

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-030
开元教育科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第五届董
事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 20 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴
路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年年度股东大会。现就
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：开元教育科技集团股份有限公司董事会。经 2025
年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意召开公司 2024
年年度股东大会（董事会决议公告已于2025年4月28日在巨潮资讯网上披露）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、《深交所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20

日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他

人出席）结合网络投票。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。

7、出席对象

①截止 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部

C 栋 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表

决。

表 1 本次股东大会提案编码一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

6.00 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

9.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。