公告日期：2026-04-28

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2026-020
开元教育科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月14日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，于2026年4月24日上午10：00以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司高管列席会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

全体与会董事在认真审议了公司总经理刘志文先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度所做的各项工作。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

全体与会董事审议了公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事赵进强先生、刘青林先生、宁华波先生、蔡立军先生向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议并取得了全体成员同意。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-137,654,102.46 元，2025 年度公司母公司利润表中净利润为 -27,932,260.51 元。公司 2025 年度末合并报表未分配利润为-1,958,649,687.56 元，2025 年度末母公司未分配利润为-1,510,388,343.24 元。公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议并取得了全体成员同意。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议并取得了全体成员同意。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会审议通过了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。