公告日期：2026-04-28

开元教育科技集团股份有限公司

独立董事蔡立军 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第十一次会议同意聘任本人担任公
司独立董事并于 2025 年12 月 29日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过本人
补选为独立董事，并担任战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三门专门委员会的委员。

本人作为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事后，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日）
履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

蔡立军，男，汉族，1964 年 11 月出生，中国国籍，博士学位。曾任湖南大
学信息科学与工程学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、湖南大学网络学院院长助理、副院长、湖南大学教务处副处长、湖南大学现代工程训练中心主任兼教务处副处长、国家超级计算长沙中心湖南大学建设办公室主任、湖南省科德信息咨询集团公司科技特派员。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期内，公司共召开了 0 次董事会、0 次股东会，本人应出席董事会 0 次，
应出席股东会 0 次。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会主任委员，按照相关法律、法规、公司章程的要求，具体履职情况如下：

1、董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会

本人为公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会主任委员，任职期内，审计委员会委员召开了 0 次会议，提名与薪酬考核委员会召开了 0 次会议。

2、独立董事专门会议

本人任期内并未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职责。审阅 2025 年年度审计工作安排及其他相关资料，并与内部审计部门、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行沟通。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

公司运行情况正常，未发现因关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。

（六）保护投资者权益方面的工作

1、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

2、履行独立董事职责，通过资料核查和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）上市公司及……
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