公告日期：2026-05-13

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-043

江苏润和软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2026
年 4 月 22 日和 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》和《关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2025 年年度股东会现场会议于 2026 年
5 月 13 日（星期三）下午 15:00 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智
能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次股东会表决的股东及股东代理人 1,228 名，代表有表决权的股份数为 89,657,703 股，占公司有表决权股份总数的 11.3558%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数为 66,959,874 股，占公司有表决权股份总数的 8.4810%；通过网络投票的股东共 1,223 名，代表有表决权的股份数为 22,697,829 股，占公司有表决权股份总数的 2.8748%。参加会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 1,226 人，代表有表决权的股份数为 29,341,118 股，占公司有表决权股份总数的 3.7163%。

【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过股
份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,879,733 股。故截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为 789,531,108 股。】

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 88,737,013 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.9731%；反对 804,490 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.8973%；弃权 116,200 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1296%。

其中，中小投资者表决情况：同意 28,420,428 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 96.8621%；反对 804,490 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 2.7419%；弃权 116,200 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3960%。

2025 年度在任的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生和李万福先生在本次股东会上作了 2025 年度述职报告。

(二)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 88,750,813 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.9885%；反对 799,190 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.8914%；弃权 107,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1201%。

其中，中小投资者表决情况：同意 28,434,228 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 96.9091%；反对 799,190 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 2.7238%；弃权 107,700 股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的 0.3671%。

(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 88,745,713 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 98.9828……
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