公告日期：2026-03-11

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-012
江苏润和软件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2026
年 3 月 26 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日（星期四）15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 19 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 三）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 累积投票提案 应选人数（2）人
事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举周红卫先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举马玉峰先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举眭鸿明先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李万福先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举柳世平女士为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、特别提示

（1）提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 2
人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董 事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（2）上述提案内容已经第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容
请详见公司于 2026 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。

（3）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投……
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