公告日期：2026-03-26

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-019
江苏润和软件股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 25 日召开了职工代表大
会，于 2026 年 3 月 26 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第
八届董事会非独立董事 4 名（包含 2 名职工董事）、独立董事 3 名，共同组成公
司第八届董事会。2026 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举
产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人（个人简历详见附件）。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 2 名职工董
事），独立董事 3 名，具体成员如下：

1、非独立董事：周红卫先生（董事长）、马玉峰先生（副董事长）、张萍女士（职工董事）、李睿先生（职工董事）

2、独立董事：眭鸿明先生、李万福先生、柳世平女士（会计专业人士）

公司第八届董事会任期三年，任职期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。三名独立董事均已取得独
立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

1、董事会战略委员会成员：周红卫先生、马玉峰先生、李万福先生，其中主任委员由周红卫先生担任。

2、董事会审计委员会成员：柳世平女士、眭鸿明先生、李万福先生，其中主任委员由柳世平女士担任。

3、董事会提名委员会成员：眭鸿明先生、马玉峰先生、李万福先生，其中主任委员由眭鸿明先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：李万福先生、柳世平女士、马玉峰先生，其中主任委员由李万福先生担任。

公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员柳世平女士为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第八届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

1、总裁：周红卫先生

2、高级副总裁：钟毅先生、骆敏清先生、桑传刚先生

3、董事会秘书：桑传刚先生

4、财务总监：裴小兵先生

上述高级管理人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司实际控制人周红卫先生将同时担任公司董事长和总裁，有利于统一决策
与执行，提升公司经营管理效率，确保公司长期战略顺利实施。为确保公司治理规范、运作独立，公司已建立完善制衡与监督机制：公司已在《公司章程》中明确规定，实际控制人、控股股东应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《重大决策管理制度》等制度合理确定董事会和总裁的职权；重大关联交易严格履行审议披露程序，关联方依规回避；董事会及内部机构独立运作，依托独立董事监督机制强化制衡，防范治理风险。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，不断优化治理结构，有效防范治理风险，保障公司的独立性。

公司董事会秘书桑传刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其……
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