公告日期：2026-04-22

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-022
江苏润和软件股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第八届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 20 日下午 15:00 在公司会议室以现场表
决的方式召开，会议通知及相关资料于 2026 年 4 月 10 日以电话、邮件、专人送
达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了
公司董事会 2025 年度的各项工作。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 22 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司 2025 年度在任的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东
会上进行述职。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的《2025 年度独立董事述职报告（葛素云）》《2025 年度独立董事述职报告（眭鸿明）》《2025 年度独立董事述职报告（李万福）》。
本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》。

经审议，董事会认为：2025 年度公司经营管理层充分有效地执行了公司股东会、董事会的各项决议及公司的各项管理制度，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

详见公司于2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容请详见公司于2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容请详见公司于2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）审计，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为

96,972,274.20 元，母公司实现的净利润为 335,058,242.06 元。截至 2025 年 12 月
31 日，公司合并报表累计可供分配的利润为 310,294,175.24 元，母公司累计可供分配的利润为 247,799,931.53 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
247,799,931.53 元……
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