公告日期：2026-04-22

江苏润和软件股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认

真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会

的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，促进了公司持续、健康、稳定

地发展。现将公司董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营发展情况

秉承“做民族软件脊梁，担世界进步责任”的使命，润和软件致力成为“中

国数智技术与服务创新的引领者”，通过国产化、数字化、智能化创新技术，软

硬件一体化解决方案能力及全生命周期软件服务体系，激活行业新动能、发展新

质生产力，助力广大客户数字化转型和智能化升级。

公司坚持以国产化、数字化、智能化发展战略定向领航，以国产操作系统、

人工智能等核心技术为引擎动力，坚持自主创新，赋能行业，繁荣生态，在金融、

能源、工业、医疗、教育等多个领域推动产业赋能，构建新质生产力。

2025 年度，公司整体经营情况稳健，实现营业收入为 398,220.05 万元，较

上年同期增长 17.15%；归属于上市公司股东净利润为 9,697.23 万元，较上年同

期减少 39.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,756.23

万元，较上年同期增长 36.96%。2025 年度公司归属于上市公司股东净利润较上

年同期减少，主要系 2025 年度非经常性损益较上年同期大幅减少所致。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

届次 召开时间 审议通过的议案

第七届董事会第十 2025 年 1 月 24 日 1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》；
三次会议 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

第七届董事会第十 2025 年 4 月 2 日 1、《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。

四次会议

届次 召开时间 审议通过的议案

1、《2024 年年度报告及其摘要》；

2、《2024 年度总裁工作报告》；

3、《2024 年度董事会工作报告》；

4、《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

5、《2024 年度财务决算报告》；

6、《2024 年度利润分配预案》；

7、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

8、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

9、《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职
责情况报告》；

10、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

第七届董事会第十 11、《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》；

五次会议 2025 年 4 月 21 日 12、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬……
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