公告日期：2026-01-16

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-005
江门市科恒实业股份有限公司

关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其
提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召
开了第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关联担保概述

（一）关联担保的基本情况

公司于 2024 年 11 月 1 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四
次会议，2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）为公司向银行等金融机构的融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，且不收取担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。

此后，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事
会第八次会议，2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》，同意将原议案中“不收取担保费用”变更为“公司按实际担保金额的 3‰/年向格力金投支付担保费”。

为进一步契合公司及子公司当前经营发展与融资规划的实际需求，保障融资担保事项的顺利推进，经与控股股东格力金投充分沟通协商，拟对前述关联担保相关事项再次进行调整。具体情况如下：

为有效拓宽融资渠道，优化公司财务结构，保障公司稳健经营，公司控股股东格力金投拟为公司及全资子公司总额人民币 50,000 万元（大写：人民币伍亿元整）的融资事项，按其 22.83%的持股比例提供连带责任担保，折合担保总金
额不超过 11,415 万元。本担保额度自本议案审批通过之日起至 2028 年 6 月 8 日
前有效，每笔担保协议的担保期限为该笔贷款到期之日起三年，担保费率按实际担保年限的 3‰（年化）计算，公司将就上述担保协议向格力金投提供反担保。
（二）关联关系概述

格力金投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，格力金投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联董事、股东应对本议案回避表决。

二、被担保人的基本情况
企业名称 珠海格力金融投资管理有限公司
法定代表人 陈恩
注册资本 1,300,000 万元

成立日期 2017 年 5 月 18 日

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1 层 248 室

一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产
经营范围 管理服务；财务咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

（一）与上市公司的关联关系

格力金投系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，格力金投为公司的关联法人。

（二）最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项目 2025 年 9 月 30 日(未经审计) 2024 年 12 月 31 日(经审计)

资产总额 3,499,970.21 3,560,041.37

负债总额 ……
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