公告日期：2026-01-16

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-010
江门市科恒实业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议决定于 2026 年 2 月 2 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将本
次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2月 2 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 1月 26 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东会授权委托书式样详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号科恒股份 3楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于签署<合作框架协议>暨关联交 非累积投票提案 √

易的议案》

《关于变更控股股东为公司及子公司

2.00 提供担保并由公司为其提供反担保暨 非累积投票提案 √

关联交易的议案》

3.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √

预计的议案》

《关于公司及子公司向关联方申请保

5.00 非累积投票提案 √

理融资暨关联交易的议案》

6.00 《关于 2026 年度公司及子公司开展 非累积投票提案 √

应收账款保理业务额度的议案》

2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次提案 2.00、3.00 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、提案 1.00、2.00、4.00、5.00 涉及关联交易，关联股东珠海格力金……
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