公告日期：2026-03-12

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-027
江门市科恒实业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议决定于 2026 年 3月 27 日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，现将本
次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3月 27 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 20 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和
二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号科恒股份 3楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于延长公司 2025 年度向特定对

1.00 象发行 A股股票股东会决议有效期的 非累积投票提案 √

议案》

《关于提请股东会延长授权董事会及

其授权人士全权办理公司本次向特定

2.00 非累积投票提案 √

对象发行 A股股票具体事宜有效期的

议案》

2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次提案均为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、关联股东珠海格力金融投资管理有限公司对提案 1.00、2.00 回避表决。
5、本次提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 3 月 26 日上午 9:00-
12:00、下午 14:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年
3 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号江门市科恒实业股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”……
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